A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (5) uma operação para desarticular um esquema de fraudes no FGTS que atuava em Palmas, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva.
De acordo com a PF, a investigação teve início após a prisão em flagrante de um homem que tentava sacar valores do FGTS utilizando documentos falsos em uma agência da Caixa Econômica Federal, na capital. A partir do flagrante, os agentes identificaram um grupo que utilizava dados de terceiros para habilitar saques indevidos, principalmente na modalidade Saque-Aniversário.
O esquema operava criando contas digitais e movimentando o dinheiro por meio de aplicativos bancários e cooperativas de crédito. Os criminosos se passavam por trabalhadores legítimos, utilizando documentos falsificados para liberar os valores.
A PF afirma que o grupo é suspeito de atuar de maneira organizada, podendo ter causado prejuízo significativo ao Fundo de Garantia. Os investigados podem responder por estelionato majorado, falsificação de documentos e associação criminosa — crimes que somados podem ultrapassar 14 anos de prisão.
Os materiais apreendidos, como celulares, documentos e computadores, serão analisados para identificar outros envolvidos e possíveis vítimas. A Polícia Federal reforça que trabalhadores devem conferir regularmente seus extratos do FGTS e comunicar imediatamente qualquer movimentação desconhecida.
A operação desta sexta-feira é um desdobramento de ações já realizadas pela PF para combater fraudes ao sistema do FGTS no Tocantins e em outros estados.
